خاوری ویلای ۳میلیون دلاری را به دخترش ۲ دلار فروخت

المانیتور طی گزارشی با توجه به عدم بازگرداندن خاوری از سوی کانادا نوشت، دستگیری خاوری می تواند موجب تقویت موضع روحانی رئیس جمهوری در داخل ایران شود و ممکن است که به طور غیرمستقیم توانایی ایران برای انعقاد توافق هسته ای بلندمدت با 1+5 را تقویت کند.
متهم فراری پرونده فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی بزرگ ترین پرونده اختلاس در ایران، این هفته دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، مسعود رضوانی مدیرکل اینترپل نیروی انتظامی ایران در این باره گفت: این فرد متواری که به «س» شهرت دارد، توسط اینترپل در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر و در روز ۷ ماه می ۲۰۱۴ به ایران تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، در این اختلاس 2.6 میلیارد دلاری، کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد جعلی به منظور دریافت اعتبار از 8 بانک ایرانی برای خرید شرکت های دولتی با دخل و تصرف در سیاست خصوصی سازی دولت صورت گرفته است.
این کلاهبرداری طی مدت زمان 4 سال صورت گرفته، اما در ماه های پیش از افشای آن در سپتامبر 2011 بسیار جدی شده است. یک ماه پس از افشای این اختلاس، 67 نفر مورد بازپرسی قرار گرفتند و 31 نفر بازداشت شدند.
اما یکی از طراحان این کلاهبرداری محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران، بزرگ ترین بانک تجاری این کشور از سمت خود استعفا داد و در 27 سپتامبر 2011 به کانادا کشوری که خانه ای به ارزش 3 میلیون دلار به نام وی در آنجا ثبت شده است، گریخت.
این گزارش می افزاید، خاوری دارای تابعیت کانادایی نیز است و در صورتی که اتهام وی مبنی بر تلاش برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت شود، احتمالا با حکم اعدام روبرو می شود.
بر اساس اسناد ثبت املاک کانادا، 9 روز پس از فرار خاوری به این کشور، وی به همراه همسرش در هفتم آگوست 2011، خانه 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را در ازای 2 دلار به دخترش واگذار کرد.
به نوشته المانیتور، این موضوع تعجب و عصبانیت مردم ایران که با تورم فزاینده و اثرات تحریم ها کنار می آمدند، به دنبال داشت. این کلاهبرداری به عنوان بزرگ ترین رسوایی پولی ایران در تاریخ معاصر نام گرفت که در دوره دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست.
در این دوره، درخواست های متعدد ایران به کانادا برای باز پس فرستادن خاوری به علت روابط دو جانبه نه چندان خوب دو کشور بی نتیجه ماند.
علی رغم تلاش های بسیار پلیس ایران و درخواست متعدد ارسال شده برای اینترپل، کانادا خاوری را به ایران بازنگردانده است.
در ژانویه 2014، احمدرضا رادان معاون پلیس ایران اعلام کرد که یک گروه ویژه از افسران ایرانی برای بازرسی و دستگیری خاوری به کانادا اعزام خواهند شد.
رادان در گفت وگو با ایرنا گفت: پلیس ایران از پلیس کانادا خواسته است، تا به محض مشاهده خاوری وی را دستگیر کند و به ایران بازگرداند، اما مقامات کانادا می گویند که خاوری در این کشور نیست.
این پایگاه آمریکایی در ادامه می نویسد، مشخص نیست که کانادا چه نقشی در دستگیری خاوری می تواند بازی کند، اما بازگشت وی به ایران می تواند بسیار موجب تقویت موضع روحانی رئیس جمهوری ایران شود.
دستگیری خاوری موقعیت قوی تری در داخل ایران به روحانی خواهد داد و ممکن است که به طور غیرمستقیم توانایی ایران برای انعقاد توافق هسته ای بلندمدت با 1+5 را تقویت کند.