کشف اسناد جدید از گروه آریا و احتمال تجدید محاکمه
تخلفات گمرکی جدیدی از گروه امیر منصور آریا کشف شده است. از اواسط تابستان سال 90 که فساد بزرگ مالی کشف شد، تاکنون فقط اسناد تخلفات بانکی و برخی زد و بندهای وی و همدستانش با برخی دستگاه های دولتی همچون وزارتخانه های وقت راه و صنایع و معادن منتشر شده بود.
به گزارش مهر، 19 فروردین ماه امسال برای نخستین بار حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه فاز جدیدی از پیگیری فساد بزرگ مالی را بازگو کرد و از دریافت گزارشاتی از گمرک در این باره خبر داد و گفت: "افرادی که حکم آنها قطعی شده از طرف دادگاه پرونده آنان به اجرای احکام ارسال شد و اجرای آن نیازمند مقدمات است. برخی باید حبس شوند، برخی رد مال دارند و برخی هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمی توانم اعلام کنم. البته گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که در حال رسیدگی هستیم. اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد".
در پی این اظهارات، ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی در گفتگو با مهر از سنگین تر شده پرونده فساد بزرگ خبر داده است. وی در مورد کشف اسناد جدید از گمرک و برخی از منابع دیگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ مالی گفته است: پرونده فساد بزرگ هر روز سنگین تر می شود و این اسناد به دست آمده نشان می دهد که فساد بزرگ بسیار سنگین تر اینها بوده است که در حال بررسی این اسناد هستیم.
بدین ترتیب خبرگزاری "مهر" با پیگیری فاز جدیدی از پیگیری فساد بزرگ مالی، به اسنادی تازه و دست اول از تخلفات گمرکی گروه آریا دست یافت که حکایت از آن دارد اکثر این تخلفات بعد از کشف بزرگترین فساد بزرگ مالی در اواسط تابستان 90 بررسی و به اثبات رسیده است.
بررسی تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا
بررسی آمار استخراجی از 10 گمرک اجرایی کشور نشان می دهد تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا و شرکتهای تابعه در سالهای 87 تا 90 درخواست که تا مورخ 91.04.26 تعداد 1263 فقره اظهار نامه جهت رسیدگی واصل که تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهار نامه معادل با 181 میلیون و 803 هزار و 929 دلار با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعاً به ارزش 320 میلیون و 385 هزار و 699 درهم و 5 میلیون و 831 هزار و 140 یورو (تقریباً برابر با مبلغ 94 میلیون و 879 هزار و 37 دلار معادل 10 درصد ارزشهای اظهاری) با تنظیم صورت جلسه جهت انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحب کالا و بانک های عامل به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به عنوان متولی اعلام بیش بود ارزش به بانک های عامل ارسال گردیده است.
بیش بود ارزش معمولاً از سوی صاحبان کالا با انگیزه اخذ تسهیلات بانکی بیشتر و دریافت مابه التفاوت بین ارز دولتی و آزاد و سایر منافع نامشروع صورت می گیرد، ضمن اینکه طبق ماده 14 قانون امور گمرکی (مصوب سال 90) صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسناد خرید، کالای خود را اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی و تشریفات قانونی مربوطه کالای خود را ترخیص کند.
بررسی تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی
با این حال، رسیدگی به اظهارنامه های وارداتی گروه امیر منصور آریا و شرکت های تابعه آن نیز حاکی از آن است که تا مورخ 91.06.13 علاوه بر 1574 فقره اظهار نامه اعلامی، تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی دیگر نیز مربوط به سالهای 87 تا 90 و در مجموع به تعداد 1817 فقره در هیات ویژه رسیدگی مستقر در ستاد مرکزی گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) به ارزش تقریبی 220 میلیون و 600 هزار و 537 دلار ( با احتساب مبلغ 23 میلیون و 976 هزار و 89 یورو بیش بود ارزش از محل ارز تخصیصی حساب ذخیره ارزی) برای انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحبان کالا و بانکهای عامل به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
