بانکهای قبرس حساب مشتریان روس را کنترل می‌کنند
اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از روسیه، شهروندان روس که پول خود را در بانک های قبرس سپرده گذاری کرده اند، با بازرسی گسترده حساب های خود توسط بانک و ناظران مالی مواجه شده اند که گفته می شود این رفتار، تحت فشارهای آمریکا صورت گرفته است.
بانک های قبرس حالا از مشتریان روسی خود می خواهند برای ایجاد حسابرسی بانکی سال گذشته خود، درآمدها و پرداخت مالیات خود را به تائید برسانند. همچنین مستندات دولتی، عناوین مالکیت تجاری و توصیف حاوی جزئیات شرکت آنها هم، از ملزومات دیگر خواهد بود.
بانک های قبرس به مشتریان روسی خود یک حق انتخاب می دهند؛ یا حساب خود را ببندند و یا دارایی های خود را به بانک تجارت روسیه منتقل کنند که زیرمجموعه بانک دولتی وی تی ای است.
گزارشات متعدد حاکی از این است که این بانک ها به علت تهدیدهای جدید ناشی از تحریم های آمریکا، قوانین خود را این چنین سخت گیرانه کرده اند. اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا چندین بار به مقامات قبرس هشدار داده است که در صورت نافرمانی از امریکا، بانک این کشور هم ممکن است با سرنوشتی که بانک های لاتویا (کشوری اروپایی بین لیتوانی و استونی) دچار آن شدند، روبرو شود.
در ماه فوریه مقامات مالی آمریکا، بانک ای بی وی ال لاتویا را به پول شویی در مقیاس وسیع متهم کرده و این بانک را با تحریم تهدید کردند. این اتهامات باعث شد سرمایه گذاران حدود ۶۰۰ میلیون یورو از سپرده های خود را از این بانک خارج کنند و نقدینگی بانک به شدت کاهش یافت.
