بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 مهر 1397      14:30

ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی

اقتصاد ایرانی: کمیسیون اروپا اعلام کرد از نهاد ناظر بانکی اروپایی خواسته است تحقیقات بر روی پرونده دانسکه بانک را آغاز کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این نهاد ناظر اروپایی بررسی خواهد کرد که در پرونده پولشویی شعبه دانسکه بانک در استونی چه اتفاقی افتاده است. کمیسیون اروپا هم چنین از ورا جوروا- کمیسر قضائی اتحادیه اروپا خواسته است مدارک مورد نیاز را از دولت های دانمارک و استونی دریافت کند.

لازم به ذکر است در پرونده پولشویی دانسکه بانک که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وجه جابجا شده است. در پی بروز این رسوایی، برخی از مقامات ارشد این بانک از جمله مدیرعامل دانسکه بانک از سمت خود استعفا کردند.  

دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده اند.

مقامات مالی و پولی آمریکایی نیز گفته اند به زودی تحقیقات خود در خصوص این پرونده را آغاز می کنند و انتظار می رود دولت های دانمارک و استونی نیز دست به اقدام مشابهی بزنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir